淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司公司

信息公開

一、公司基本情況

成立日期： 1999年9月28日

注冊資本：3800萬元     

法定代表人：余英武

注冊地址：臨淄區南王鎮開發區中心路

經營范圍：有色金屬合金制造、銷售；有色金屬壓延加工；磁性材料生產、銷售；稀土功能性材料銷售等。

二、管理架構

公司現有經營團隊成員7人，下設6個職能部門，分別是：綜合部、生產部、財務部、審計部、經營部、研發部；公司下設分子公司：冶煉分公司、淄博靈芝化工有限公司。

三、公司治理

2021年，公司按照《公司法》等法律法規及公司《章程》的規定，持續優化提升公司治理水平，加強信息披露管理，健全完善內控體系，確保公司規范運作。公司股東大會、黨委會、董事會、監事會、經理層責權分明，各司其職，高效運作，科學決策，保證了公司堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一，將黨的領導融入公司治理各環節，不斷提升決策質量、執行效率和有效監督。公司董事、監事、高級管理人員誠信務實、勤勉盡責、恪盡職守，發揮自身作用切實維護公司利益和股東合法權益。

1.股東與股東大會：公司根據《公司法》、公司《章程》和《股東大會議事規則》等規定，依法依規召集、召開股東大會，并由律師做現場見證，平等對待所有股東，特別是中小股東，以現場結合網絡投票方式為股東參加股東大會提供便利，切實維護股東合法權益。公司保持獨立的業務及自主經營能力，控股股東通過股東大會行使出資人權利；公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務上做到了分開與獨立，獨立核算、獨立承擔責任和風險；公司發展得到了控股股東的大力支持。

2.黨委與黨委會：公司設黨委書記1名，設兼職黨委副書記1人；設黨委委員若干名；設有專門黨務工作機構，配備兼職黨務工作人員。報告期內，公司黨委參與公司重大決策，涉及公司“三重一大”等重大事項，經黨委會研究討論提出意見和建議后，由董事會、經理層作出決定，將黨委研究討論作為董事會、經理層決策重大問題的前置程序。進入董事會、監事會、經理層的黨委成員通過多種方式在決策中體現黨委的主張。報告期內，公司黨委共召開8次會議，研究討論15項事項，充分發揮了黨委把方向、管大局、促落實作用。

3.董事與董事會：公司董事會由5名董事組成，董事會人數及構成符合法律法規的要求，具備合理的專業結構，董事具備履行職務所必需的知識技能和綜合素質，按照法律法規恪盡職守、勤勉盡責，參加業務培訓，審慎決策。董事會下設的戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會發揮自身作用，提升董事會決策效率和決策科學性，履行董事會定戰略、作決策、防風險職責。

4.監事與監事會：公司監事會由3名監事組成，其中，股東代表監事1名，職工代表監事1名。監事會全體成員恪盡職守、勤勉盡責，參加董事會、監事會和股東大會會議，全面深入了解公司生產經營情況，認真審查公司財務資料、定期報告等事項，對定期報告發表書面審核意見并簽署確認意見；監督完善內控體系，加強風險防控；發表監督檢查意見并向股東大會報告工作，維護公司及股東利益。

5.總經理與經理層：公司設總經理1名，總經理帶領經理層按照公司《章程》《高級管理人員工作規則》等規定開展日常工作，執行董事會決議，定期向董事會報告決議執行情況，恪盡職守、勤勉盡責。報告期內，公司定期召開總經理辦公會，充分發揮了經理層謀經營、抓落實、強管理職能作用。

6.內部控制體系建設：按照公司規章和內部控制手冊等規定，不斷健全完善公司內控體系，優化體系設計的合理性，增強體系執行的有效性。

四、職工權益維護

認真落實《安全生產法》和《工會參加生產安全事故調查處理暫行條例》充分履行勞動保護監督檢查職能，開展了“大學習、大培訓、大考試”等系列安全活動，年內未發生重大安全事故。

五、年度預算執行情況

2021年，公司積極應對新冠肺炎疫情和安全環保等各種壓力，統籌兼顧生產和建設兩大中心任務�？茖W決策，合理調整生產，強抓挖潛增效，積極拓展銷售市場，穩步推進搬遷項目建設，生產經營再創佳績。全年實現銷售收入17.7億元，利潤總額4.2億元，較去年分別增加208.2%和234.6%，均創公司歷史新紀錄。

六、履行社會責任情況

由于公司管理規范，經濟效益顯著，主業優勢突出，核心競爭力強，產品知名度高，市場占有率高，積極履行社會責任，有較好的社會信用。年內榮獲“2021淄博市綜合百強企業”、“2021淄博市工業百強企業”雙項殊榮，成為淄博市雙百強企業。

七、重大突發事件事態發展和應急處置情況

公司做實安全、環保等隱患排查工作，報告期內未發生任何重大突發事件。